§1 重要提示

1.1 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及其董事、監(jiān)事、*管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

1.2 公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

1.3 公司*季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

1.4

■

公司負(fù)責(zé)人蘆德寶、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人肖亞軍及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）肖亞軍聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)

	本報(bào)告期末	上年度期末	本報(bào)告期末比上年度期末 增減（%）
總資產(chǎn)（元）	1,640,213,735	1,601,843,463	2.4
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）	692,467,735.99	650,578,594.93	6.44
歸屬于上市公司股東的 每股凈資產(chǎn)（元/股）	3.37	3.33	1.2
	年初至報(bào)告期期末		比上年同期增減（%）
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~（元）	48,396,203.40		-9.84
每股經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金 流量?jī)纛~（元/股）	0.24		-11.11
	報(bào)告期	年初至報(bào)告期期末	本報(bào)告期比上年同期 增減（%）
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)（元）	10,213,210.97	10,213,210.97	6.34
基本每股收益（元/股）	0.05	0.05	0
扣除非經(jīng)常性損益后的 基本每股收益（元/股）	0.048	0.048	60.00
稀釋每股收益（元/股）	0.05	0.05	0
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	1.56	1.56	增加0.07個(gè)百分點(diǎn)
扣除非經(jīng)常性損益后的加權(quán)平均 凈資產(chǎn)收益率（%）	1.45	1.45	增加0.44個(gè)百分點(diǎn)

2.2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無(wú)限售條件股東持股情況表

單位：股

■

§3 重要事項(xiàng)

3.1 公司主要會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動(dòng)的情況及原因

√適用□不適用

單位：元 幣種：人民幣

■

3.2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說(shuō)明

√適用□不適用

1、根據(jù)公司2013年1月23日召開(kāi)的公司第四屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議，公司擬實(shí)施限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，該計(jì)劃已于2013年2月21日通過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司監(jiān)管部審核，2013年3月14日公司2013年*次臨時(shí)股東大會(huì)已批準(zhǔn)了該限制性股票激勵(lì)計(jì)劃。該計(jì)劃將授予的限制性股票數(shù)量為1，000萬(wàn)股，授予價(jià)格為4.12元/股；2013年3月15日天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所已出具了驗(yàn)資報(bào)告，公司已收到該計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象以貨幣繳納的出資額41，200，000元，其中計(jì)入實(shí)收資本10，000，000元，計(jì)入資本公積（股本溢價(jià)）31，200，000元，公司的股本已經(jīng)由19，550萬(wàn)元增加至20，550萬(wàn)元；2013年3月19日公司第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議同意向72名激勵(lì)對(duì)象授予限制性股票共1，000萬(wàn)股，授予日確定為2013年3月19日。截至本報(bào)告日，公司正向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理限制性股票激勵(lì)計(jì)劃授予的股份登記，公司工商登記的注冊(cè)資本變更正在辦理之中。

2、根據(jù)本公司與寧波市明州工業(yè)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司于2003年11月3日和2004年6月24日簽訂的《投資協(xié)議書(shū)》，本公司擬按每畝9萬(wàn)元的價(jià)格分別受讓姜山200畝和352畝共計(jì)552畝的土地使用權(quán)，寧波市明州工業(yè)園區(qū)投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司協(xié)助本公司辦理相關(guān)立項(xiàng)審批和土地出讓手續(xù)。截至2013年3月31日，公司已支付土地款3，620萬(wàn)元，廠區(qū)已動(dòng)工建設(shè)且部分已完工投入使用，但該土地相關(guān)產(chǎn)權(quán)手續(xù)尚未辦妥，*終受讓價(jià)格和面積也尚未確定。

3、根據(jù)2012年11月12日公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議擬注銷連云港東睦江河粉末冶金有限公司。截至本報(bào)告日，連云港東睦江河粉末冶金有限公司已處于注銷階段，但完成注銷日尚不能確定。

4、根據(jù)2012年11月12日公司第四屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議，公司將設(shè)立寧波東睦投資發(fā)展有限公司，主要經(jīng)營(yíng)貿(mào)易、工程項(xiàng)目投資、創(chuàng)業(yè)投資、投資管理、投資融資咨詢服務(wù)。截至本報(bào)告日，寧波東睦投資發(fā)展有限公司仍處于籌建期。

3.3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

√適用□不適用

根據(jù)公司主要股東——睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社和寧波金廣投資股份有限公司的股改特別承諾事項(xiàng)，截至2011年2月22日，公司股改特別承諾“（1）睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社、寧波保稅區(qū)金廣投資股份有限公司承諾持有的寧波東睦非流通股股份自取得流通權(quán)之日起，在5年內(nèi)不上市交易”履行完畢。鑒于當(dāng)前政策仍不允許睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社增持本公司股票，因此睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社、寧波金廣投資股份有限公司將繼續(xù)履行特別承諾“（2）在上述禁售期滿后，若當(dāng)時(shí)政策仍不允許睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社增持寧波東睦股票，則上述兩方禁售期將繼續(xù)延長(zhǎng)*多至10年”，即睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社和寧波金廣投資股份有限公司所持有的本公司有限售條件的流通股份在下列條件下才將自動(dòng)變?yōu)闊o(wú)限售條件的流通股份：（1）當(dāng)政策允許睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社增持東睦股份股票之日起，或（2）2016年2月22日起，以孰先為原則。

睦特殊金屬工業(yè)株式會(huì)社和寧波金廣投資股份有限公司正嚴(yán)格履行上述特別承諾事項(xiàng)。

3.4 預(yù)測(cè)年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤(rùn)可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動(dòng)的警示及原因說(shuō)明

□適用√不適用

3.5 報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金分紅政策的執(zhí)行情況

公司2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案已經(jīng)于2013年4月8日召開(kāi)的公司2012年度股東大會(huì)審議通過(guò)。有關(guān)公司2012年度利潤(rùn)分配的決議情況，詳見(jiàn)公司于2013年4月9日披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：（臨）2013-030）；有關(guān)公司2012年度利潤(rùn)分配實(shí)施的情況，詳見(jiàn)公司于2013年4月17日披露的相關(guān)公告（公告編號(hào)：（臨）2013-031）。

東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

法定代表人：蘆德寶

2013年4月24日

證券代碼：600114 股票簡(jiǎn)稱：東睦股份編號(hào)：（臨）2013-032

東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co.， Ltd.

本公司董事

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